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Se termina de destapar estafa Ponzi en criptomoneda OneCoin

Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, reza la máxima que siempre nos provienen de las estafas Ponzi (un tipo de fraude piramidal). Y el mundo de las criptomonedas es un terreno bastante amplio para que los estafadores puedan hacer de las suyas arrastrando a los incautos.

No bien hemos reportado la vulnerabilidad de la blockchain, cuando una nueva piedra viene a continuar cavando los nobles esfuerzos del Bitcoin y las criptomonedas.

Recientemente, el fiscal federal de Manhattan, del Departamento de Justicia, emitió una declaración sobre la estafa Ponzi OneCoin en la que se afirma que uno de los presuntos autores, Konstantin Ignatov, había sido arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en Marzo del 2019.

Y no solo Ignatov estaba involucrado en esta estafa, se reveló también una acusación contra su hermana, Ruja Ignatova, por fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero. Ignatova, junto con Sebastian Greenwood (arrestado en Tailandia en Noviembre del 2018), fue la fundadora de OneCoin, hasta que desapareció en 2017 (continúa prófuga), y su hermano tomó la riendas del sistema.

Creado en 2014, OneCoin es una de las mayores estafas de criptografía de todos los tiempos. Tenía su sede en Bulgaria, y según sus propias declaraciones, la empresa tenía 3 millones de miembros en todo el mundo.

Los informes federales indican que, solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, OneCoin generó 3.353 millones de euros en “ingresos por ventas” y obtuvo “beneficios” de 2.232 millones de euros.

Cuando la empresa comenzó, cada criptomoneda tenía un valor de € 0,50. Y ya para enero de 2019, cotizaba € 29,95 por moneda. Pero solo era una carnada para atrapar incautos. La investigación federal reveló que el valor de OneCoin se estaba determinando internamente y no se basaba en el suministro del mercado y demanda, y que de hecho OneCoin carece de una verdadera cadena de bloques.

En los últimos años, los hermanos Ignatov continuaron viajando por el mundo, promocionando OneCoin en las conferencias. Sin embargo, los inversores se pusieron ansiosos mientras luchaban por convertir la criptomoneda en dinero real. La compañía solo hizo que OneCoin estuviera disponible para comerciar en su propio intercambio privado, pero incluso este se puso fuera de línea. Mientras tanto, los hermanos parecen haber lavado los fondos de los inversores a través de una serie de cuentas bancarias.

Poco a poco, los inversores se dieron cuenta de que OneCoin era completamente artificial, y debido a que los hermanos pusieron la moneda a disposición de los inversores estadounidenses, Ignatov finalmente fue arrestado.

¡Las criptomonedas eran falsas!

Tanto Ignatova como el co-fundador de la empresa Mark Scott, crearon OneCoin completamente como un acto flagrante de fraude. En una de las conversaciones por correo electrónico se leía la planificación del fraude con frases como “Tomar el dinero y correr y culpar a alguien más por esto. . . .“.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo que la empresa de criptomonedas no eran más que mentiras y engaños:

“Prometieron grandes retornos y un riesgo mínimo, pero, como se dijo, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos. Los inversionistas fueron victimizados mientras los acusados ​​se enriquecían. Nuestra oficina tiene un historial de ataques, arrestos y condenas exitosos de estafadores financieros, y este caso no es diferente”.

Fiscal Federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman

En otras palabras, aplicaron el sistema de estafa Ponzi al mundo de las criptomonedas. Nunca existieron las cadenas de bloques ni mucho menos la extracción por computadora.

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